નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેની કંપની મેસર્સ ફ્યુચર ગેમિંગ એન્ડ હોટેલ સર્વિસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય સહયોગીઓના પરિષરમાં દરોડા પાડ્યાં હતા. EDએ PMLA 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
EDએ જણાવ્યું કે આરોપી વિરુદ્ધ તપાસના સંદર્ભમાં તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, મેઘાલય અને પંજાબમાં 22 જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યુ હતું. ED અનુસાર સર્ચ દરમિયાન 12.41 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી હતી અને 6.42 કરોડ રૂપિયાની FDR પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત વિવિધ શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યાં છે.
ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel… pic.twitter.com/Gt8Gp4AnQW
— ANI (@ANI) November 18, 2024
સેન્ટિયાગો માર્ટિનને ચેન્નાઈનો લોટરી કિંગ કહેવામાં આવે છે. માર્ટિને ચૂંટણી બોન્ડ દ્વારા વિવિધ રાજકીય પક્ષોને રૂ. 1,300 કરોડથી વધુનું દાન આપ્યું હતું. મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇડી તેમની સામે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
એવો આરોપ છે કે માર્ટિને કેરળમાં લોટરીની છેતરપિંડી કરીને સિક્કિમ સરકારને રૂ. 900 કરોડથી વધુનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ કેસમાં ઇડીએ ગયા વર્ષે સેન્ટિયાગો માર્ટિનની આશરે રૂ. 457 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
ઑનલાઇન ગેમિંગ બિઝનેસ
માર્ટિને લોટરી દ્વારા ઓનલાઈન ગેમિંગ બિઝનેસમાં પ્રવેશ કર્યો અને ફ્યુચર ગેમિંગ સોલ્યુશન્સ ઈન્ડિયા નામની કંપની બનાવી હતી. સફળતા હાંસલ કર્યા પછી માર્ટિને કેસિનો અને સ્પોર્ટ્સ સટ્ટાબાજીમાં પણ ઝંપલાવ્યું હતું.
અમારી મોબાઇલ એપ ડાઉનલોડ કરોઃ
Android મોબાઇલ માટેઃ https://play.google.com/store/
iOS મોબાઇલ માટેઃ https://apps.apple.com/in/app/
PM મોદીને ગયાનાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ઓર્ડર ઑફ એક્સીલેન્સથી નવાજવામાં આવ્યા - Gujarat Post | 2024-11-21 10:52:13
રશિયા કિવ પર ન્યુક્લિયર મિસાઈલ RS-26થી કરી શકે છે હુમલો, યુક્રેનિયન ઈન્ટેલિજન્સનો દાવો! | 2024-11-21 09:29:47
અમેરિકામાં ગૌતમ અદાણી પર મોટો આરોપ, 265 મિલિયન ડોલરને લઈને કરવામાં આવ્યો આ દાવો | 2024-11-21 09:00:19
પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં આત્મઘાતી હુમલો, 12 સૈનિકો માર્યા ગયા | 2024-11-20 17:41:13
છોટાઉદેપુરમાં સિંચાઈ વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેર એસીબીના હાથે લાંચ લેતા ઝડપાયા | 2024-11-20 15:28:56
મહારાષ્ટ્રમાં મતદાનની ધીમી ગતિ, મુંબઈમાં સચિને આપ્યો વોટ, જાણો- ઝારખંડમાં શું છે હાલ ? | 2024-11-20 11:37:26
મહારાષ્ટ્રમાં 288 અને ઝારખંડમાં 38 બેઠકો પર મતદાન ચાલુ, 4 રાજ્યોની 15 બેઠકો પર પેટાચૂંટણી | 2024-11-20 09:14:13
.jpg)
દિલ્હીની હવા બની ઝેરી, અહીં શ્વાસ લેવો એટલે 50 સિગારેટ પીવા બરાબર- Gujarat Post | 2024-11-19 12:03:33
ગયાના પીએમ મોદીને આપશે સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સન્માન, બાર્બાડોસે પણ કરી મોટી જાહેરાત | 2024-11-20 11:51:57
સુરતમાં ઝોલા છાપ ડોક્ટરોએ ખોલી મલ્ટી સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, પોલીસે કરી કાર્યવાહી | 2024-11-19 17:42:55
લંડનમાં કારની ડેકીમાંથી ભારતીય મહિલાની મળી લાશ, પતિ ફરાર થઈ ગયો હોવાની આશંકા- Gujarat Post | 2024-11-18 11:45:17
Copyright © 2018-2024 Gujarat Post News.
Whatsapp
