(લોકર્સમાંથી મળેલી વસ્તુઓ)
બુલિયન કંપનીના પરિસરમાંથી કેટલાક ગુપ્ત લોકરની ચાવીઓ મળી
બેંક પાસેથી લીધી હતી રૂપિયા 2296 કરોડની લોન
મુંબઈઃ ED એ બુધવારે મુંબઈ સ્થિત કંપની મેસર્સ રક્ષા બુલિયન અને મેસર્સ ક્લાસિક માર્બલ્સના ચાર સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ દરોડામાં 91.5 કિલો સોનું અને 340 કિલો ચાંદી જપ્ત કર્યું છે. તેની કિંમત 47.76 કરોડ રૂપિયા જણાવવામાં આવી રહી છે. મેસર્સ પારેખ એલ્યુમિનેક્સ લિમિટેડ સામે ચાલી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDના અધિકારીઓએ આ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા.
દરોડા દરમિયાન બુલિયન કંપનીના પરિસરમાંથી ગુપ્ત ખાનગી લોકરની ચાવીઓ મળી આવી હતી. પ્રાઈવેટ લોકરની તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે નિયમોનું પાલન કર્યાં વિના લોકરનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમાં કેવાયસીનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું. તેમજ પરિસરમાં સીસીટીવી કેમેરા પણ ન હતા.
પરિસરમાં 761 લોકર મળી આવ્યાં હતા, જેમાંથી ત્રણ રક્ષા બુલિયનના હતા. એક લોકરમાંથી 91.5 કિલો સોનું અને બે અલગ અલગ લોકરમાંથી 152 અને 188 કિલો ચાંદી જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પારેખ એલ્યુમિનેક્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ માર્ચ 2018થી ચાલી રહ્યો છે. કંપની પર બેંકો સાથે ખોટું બોલીને 2,296.58 કરોડ રૂપિયાની લોન લેવાનો આરોપ છે. 2019માં આ કેસમાં 205 કરોડથી વધુની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે પારેખ એલ્યુમિનેક્સ લિમિટેડ દ્વારા આ નાણાં ઘણી કંપનીઓ દ્વારા લેયરિંગ કરીને ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. આટલું જ નહીં, કંપનીએ ઘણા ખાતાઓમાં રોકાણ માટે પૈસા પણ મોકલ્યા હતા પરંતુ આવા વ્યવહારો માટે કોઈ કરાર કરવામાં આવ્યો ન હતો.
https://www.gujaratpost.in પર સૌથી ઝડપી સમાચાર
ગુજરાતના અન્ય લેટેસ્ટ સમાચારો માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો
લાંચમાં iPhone.... નવસારીના આ PI એ લાંચમાં આઇફોન લીધો અને ACB એ તેમનો ખેલ પાડી દીધો | 2024-11-15 18:18:35
બોપલ વિસ્તારમાં આ શું થઇ રહ્યું છે ? વિદ્યાર્થી પ્રિયાંશુની હત્યા બાદ NRI જમીન દલાલને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવાયા | 2024-11-15 17:55:24
કપડવંજ: દંતાલીના 4 લોકોનું મોડાસા પાસે અકસ્માતમાં મોત, શામળાજીથી દર્શન કરીને પરત ફરી રહ્યાં હતા | 2024-11-15 16:35:25
Breaking News: PM મોદીના વિમાનમાં સર્જાઇ ખામી, દેવઘર એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેંન્ડિગ | 2024-11-15 16:05:39
પોરબંદરના દરિયામાંથી NCB અને ATSએ 700 કિલો ડ્રગ્સ સાથે આરોપીઓને ઝડપી લીધા | 2024-11-15 14:26:54
ઝારખંડમાં પ્રથમ તબક્કાના 43 બેઠકો પર સવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 15 ટકા મતદાન, ડ્રોનથી રાખવામાં આવી રહી છે નજર | 2024-11-13 11:21:08
ED એ પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં 17 જગ્યાએ પાડ્યાં દરોડા- Gujarat Post | 2024-11-12 15:05:37
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસે જતાં પહેલા ગૌતમ ગંભીરે મીડિયાને કર્યું સંબોધન, કોહલી-રોહિતના ફોર્મને લઈને કહી આ વાત | 2024-11-11 10:16:39
1.jpg)
Accident: લખનઉ એક્સપ્રેસ-વે પર ઉભેલા ટ્રરમાં ઘૂસી ગઈ ટુરિસ્ટ બસ, 5 લોકોનાં મોત- Gujarat Post | 2024-11-09 10:49:15
ન્યુઝીલેન્ડના સાંસદ હાના રાવહીતીનું ગૃહમાં વિરોધ નૃત્ય....બિલની કોપી ફાડી નાખીને દર્શાવ્યો રોષ | 2024-11-15 14:07:40
ખ્યાતિકાંડ બાદ બોરીસણાના લોકો વિરોધ પ્રદર્શન કરવા ઇવે પર ઉમટી પડ્યાં, હાય હાયના લાગ્યાં નારા | 2024-11-14 17:32:36
.jpg)
ટ્રમ્પને સપોર્ટ કરવું મસ્કને પડ્યું મોંઘું, એક લાખથી વધુ લોકોએ છોડ્યું X - Gujarat Post | 2024-11-14 10:29:03
અયોધ્યામાં રામ મંદિરને ઉડાવી દઇશું... ખાલિસ્તાની આતંકવાદી પન્નુએ આપી ધમકી | 2024-11-12 08:51:32
Copyright © 2018-2024 Gujarat Post News.
Whatsapp
